Customer Due Diligence

Beperk risico’s en vergroot zakelijke kansen

Probleem

Klantenwerving is de kern van elk bedrijf. Het is het startpunt van de klantlevenscyclus. Financiële dienstverleners staan in dit proces voor een bijzondere uitdaging: voor hen gaat het veranderen van potentiële klanten in daadwerkelijke klanten (de zakelijke kans, om zo te zeggen) gepaard met risicobeperking.

Ze moeten in staat zijn om de prospect binnen een acceptabel tijdsbestek aan boord te krijgen, maar ze moeten zich ook houden aan strikte maatregelen bij het aan boord nemen en beheren van nieuwe en bestaande klanten. Ze moeten niet alleen zichzelf beschermen tegen witwasactiviteiten, ze moeten ook hun klanten screenen om frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Dit vraagt om een geautomatiseerde oplossing die in staat is om:

  • Te zorgen voor snelle en betrouwbare matching over meerdere bronnen
  • Rapportage te bieden gedurende de gehele levenscyclus van de klant
  • Een vlotte klantervaring te bieden

Oplossing

De Customer Due Diligence-oplossing van Human Inference is gebaseerd op de DataHub en combineert matching-, screening- en rapportagemogelijkheden in één product. DataHub kan worden geconfigureerd om te matchen met alle vereiste watchlists en andere bronnen (online en batch). Bovendien creëert het product Golden Records, waardoor organisaties hun lopende CDD-vereisten kunnen beheren en monitoren en een Single Customer View van hun klanten kunnen creëren.

De kern van de DataHub ligt in fouttolerantie, uiterst nauwkeurige interpretatie- en matchingmethoden, die tijdige en betrouwbare matchingresultaten opleveren. Alle klantinteracties worden vastgelegd via een audit trail, waardoor controle en verificatie van transacties met nieuwe en bestaande klanten wordt aangeboden.

 

Waarde

De Customer Due Diligence-oplossing van Human Inference brengt alle relevante gegevens samen om risicobeperking te beheren en zakelijke kansen te vergroten. Het helpt financiële dienstverleners om automatisch en snel elke klant waarmee ze zaken willen doen te identificeren. Tegelijkertijd voorkomt het dat ze zakendoen met mensen of bedrijven die een potentieel compliancerisico vormen. De oplossing is gericht op concurrentievermogen en transparantie. Het stelt financiële dienstverleners in staat om een uitstekende klantervaring te bieden, om binnen een acceptabel tijdsbestek te voldoen aan een groot aantal regels en voorschriften en om relevante zakelijke kansen te herkennen. De Human Inference CDD-oplossing is het startpunt om echt concurrerend te zijn in een nogal complexe zakelijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc facilisis sapien non arcu venenatis porta. Mauris nec sem dapibus, placerat nisi eu, gravida neque. Praesent ac lacus at mauris finibus euismod et non turpis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc facilisis sapien non arcu venenatis porta. Mauris nec sem dapibus, placerat nisi eu, gravida neque. Praesent ac lacus at mauris finibus euismod et non turpis.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc facilisis sapien non arcu venenatis porta. Mauris nec sem dapibus, placerat nisi eu, gravida neque. Praesent ac lacus at mauris finibus euismod et non turpis.

Meer cases